pregnancy

0

فى اليوم الجمعة تم الحكم علي آرثر بوداكسي المؤسس المشارك للبنك الإلكتروني Liberty Reserve بالسجن لمدة 20 عاما بسبب عمليات غسيل الأموال لقراصنة الأنترنت و المجرمين وتجار المخدرات فى جميع أنحاء العالم  

آرثر بوداكسي يبلغ 42 عاما وكان يدير الأعمال التجارية عبر الأنترنت من خلال بنك إلكتروني من كوستاريكا تم إنشاءه فى 2005 وتم إغلاقة من قبل السلطات الأتحادية فى عام 2013 وأعتقال آرثر فى إسبانيا

وقال النائب العام أنه يعتبر بنك سوق سوداء وكانت عمليات غسيل الأموال بحوالى 6 مليار دولار تسمح للمجرمين بالأختفاء من خلال تحريك ثروتهم بطرق غامضة من خلال العملات الرقمية

كان الحكم علي آرثر فى البداية لعقوبة مدى الحياة فى السجن لكن توصل لاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة لتقليل العقوبة الى 20 عاما وأمرت القاضية دينيس كوت  بالتنازل عن 122 مليون دولار ودفع غرامة 500 الف دولار


ووفقا للائحة الأتهام الأتحادية كان هذا البنك يحتوي علي مليون عميل منهم 200 الف عميل من الولايات المتحدة فقط
ويعالج 12 مليون خدمة مالية فى السنة

كان هذا البنك يسمح للناس بفتح حساب باستخدام معلومات قليله ولايوجد تحقق من الهوية ويسمح بوضع ودائع مثل ذهب ومعادن غالية أخرى ويمكن للعميل سحب المال عن طريق إرسال التحويلات الى حسابات المستخدمين فى أى مكان فى العالم

آرثر وشريكة فلاديمير كاتس من بروكلين كان سبق القبض عليهم فى عام 2006 بسبب تبادل العملة الرقمية ونقل الأموال بدون ترخيص وتم الحكم عليهم بخمس سنين فى السجن لكن خفضت العقوبة الى مراقبة لمدة خمس سنين


إرسال تعليق

 
Top